La Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, presentó ante un juez de control de garantías de Medellín a cuatro personas presuntamente involucradas en una red de lavado de dinero, quienes serían cercanas a cabecillas de estructuras criminales que delinquen en Antioquia.
Entre los procesados se encuentra Juan Pablo Taborda Samora, conocido como alias Yordi, señalado como presunto cabecilla de la estructura criminal La Terraza. Junto a él fueron imputadas Vilma Cecilia Granado Avendaño, Luisa María Rojas Granados y Diana Marcela Olaya Galeano. La Fiscalía les atribuyó los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, cargos que no fueron aceptados por los procesados.
Según las investigaciones, los capturados habrían utilizado sus cuentas bancarias para ingresar recursos ilícitos al sistema financiero, además de adquirir y administrar bienes inmuebles sin justificar su origen legal, aparentando solvencia económica sin respaldo real.
Las capturas fueron efectuadas por la Policía Nacional durante diligencias de allanamiento y registro en propiedades ubicadas en Medellín, Envigado (Antioquia) y Armenia (Quindío).
Durante los operativos fueron incautados:
Cerca de 670 millones de pesos representados en efectivo, divisas y vehículos.
Relojes de alta gama, celulares, un arma de fuego y munición.
Documentación clave para la investigación penal.
Medidas judiciales:
Granado Avendaño y Rojas Granados cumplirán detención domiciliaria.
Olaya Galeano no podrá salir del país.
Alias Yordi continuará el proceso en libertad.
Ante estas decisiones, la Fiscalía apeló la determinación del juez de garantías, al considerar que los procesados representan un riesgo para la investigación y la justicia.}
Foto: Colprensa
