Las autoridades colombianas capturaron en Medellín a Luis Felipe Agudelo Maya, señalado de pertenecer a una red internacional dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico mediante la compraventa de monedas virtuales. La detención se realizó en cumplimiento de una solicitud de extradición del Distrito Sur de Florida (Estados Unidos), donde enfrenta cargos por concierto para delinquir y lavado de activos.
De acuerdo con la investigación, Agudelo Maya habría participado en un esquema de blanqueo de capitales a través del intercambio de criptoactivos, como USDT, utilizando la técnica de “pagos espejo”. Este método permitía simular transferencias internacionales sin mover físicamente el dinero, facilitando el ingreso de recursos ilícitos al sistema financiero de Colombia y México, y ocultando su origen vinculado al tráfico de estupefacientes.
Las operaciones habrían permitido dar apariencia de legalidad a más de dos millones de dólares. Además del procedimiento en Colombia, se registraron 19 capturas adicionales en Estados Unidos, México y España, donde también fueron incautadas sumas de dinero en efectivo y elementos de interés judicial.
El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se adelantan los trámites correspondientes a su extradición hacia Estados Unidos.
