La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) anunció que este miércoles 17 de junio presentará ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra 168 personas que estarían vinculadas a una presunta red dedicada al desvío de recursos del sistema de salud colombiano.
El anuncio fue realizado por el director de la entidad, Wilmar de Jesús Mejía, durante el más reciente Consejo de Ministros, donde reveló detalles de una investigación consignada en un informe de 130 páginas que, según explicó, contiene evidencias sobre posibles delitos relacionados con el manejo de recursos públicos destinados a la atención en salud.
De acuerdo con la UIAF, la estructura investigada podría estar relacionada con conductas como concierto para delinquir, peculado por apropiación, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad en documento privado y falsedad procesal.
“Es la primera vez que un director de la UIAF presentará una denuncia penal de esta magnitud relacionada con recursos del sistema de salud”, afirmó Mejía durante su intervención.
Según la investigación, la presunta red estaría integrada por representantes legales, miembros de juntas directivas, profesionales de la contaduría, EPS, IPS y otras organizaciones que habrían participado en movimientos financieros considerados irregulares por las autoridades.
Uno de los hallazgos expuestos por la entidad señala la existencia de aproximadamente 45 millones de facturas que presuntamente carecerían de sustento y que habrían sido radicadas ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
La UIAF aseguró además haber identificado a 83 profesionales de la contaduría que aparecen desempeñando funciones de contadores y revisores fiscales dentro de la estructura analizada.
De acuerdo con la información revelada, también fueron identificadas 17 EPS con vínculos societarios y beneficiarios finales relacionados con la investigación, así como 25 personas naturales que ejercen funciones como representantes legales principales o suplentes y miembros de juntas directivas.
La entidad señaló igualmente que dentro del entramado investigado figuran 43 personas jurídicas, entre ellas tres entidades financieras que ahora harán parte del proceso de análisis por parte de las autoridades competentes.
Durante la presentación, el presidente Gustavo Petro afirmó que entre las entidades mencionadas en la investigación se encuentra Coosalud EPS, además de otras organizaciones vinculadas al sector salud. El mandatario sostuvo que parte de los recursos objeto de investigación habrían sido transferidos hacia fondos y cuentas en el exterior.
En ese sentido, el director de la UIAF aseguró que la entidad ha venido trabajando con organismos internacionales para rastrear el movimiento de recursos que presuntamente salieron del país. Según indicó, algunas operaciones bajo análisis involucran cuentas ubicadas en Estados Unidos.
“Solo dos personas concentran alrededor de 20.000 millones de pesos, de los cuales el 50 % son movimientos en efectivo”, manifestó Mejía al referirse a algunas de las transacciones identificadas durante la investigación.
Además del caso relacionado con los recursos de la salud, la UIAF anunció que también presentará denuncias ante la Fiscalía por una presunta red de compra y venta de votos detectada durante procesos electorales recientes.
Según la entidad, las investigaciones preliminares permitirían vincular a cerca de 2.900 personas señaladas de realizar pagos relacionados con compra de votos y a aproximadamente 3.200 ciudadanos que habrían participado como receptores de dichos recursos.
Las denuncias serán evaluadas por la Fiscalía General de la Nación, organismo que deberá determinar si existen elementos suficientes para abrir investigaciones penales formales y establecer eventuales responsabilidades individuales dentro de los hechos denunciados.
